На чолі схеми, ймовірно, стояв депутат Криворізької міськради, стверджує слідство.

Правоохоронці припускають, що депутат, який заснував три товариства, разом зі своєю дружиною міг створити схему, до якої, ймовірно, залучив адвоката, директора товариства та підприємців.

“У період 2023–2024 років укладалися договори на ремонт закладів, а підозрювані вносили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та завищували ціни на матеріали. На основі цих дій на рахунки товариств було перераховано кошти, які зловмисники розподіляли між собою. У результаті державі було завдано збитків на суму 2,5 млн грн”, – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що провели понад 70 обшуків у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях і в Києві, унаслідок яких вилучили готівкові кошти в національній та іноземній валюті, банківські картки, документацію, печатки, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобілі.

Фігуранти перебувають під вартою, їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, створення та керівництво злочинною організацією, а також підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).