НАБУ і САП 19 лютого повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної колишнім (2019-2022 рр.) головою ФДМУ Дмитром Сенниченком (зараз живе за кордоном), яка протягом 2019–2021 рр. заволоділа понад 500 млн грн коштів держустанов, серед яких АТ “Одеський припортовий завод” і “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Йдеться про чотирьох осіб, які з метою відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, організовували їх виведення до ОАЕ, де створювали компанії. На них придбавали вартісні активи, зокрема земельні ділянки на території Хорватії, люксові автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ тощо. Слідством встановлено, що загальна сума легалізованого через ОАЕ майна перевищує 300 млн грн.
