Учасники “Карфагену” легалізовували отримані кошти через низку схем, зокрема: понад 20 млн грн витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна; понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становить нерухомість та інші активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації для приховування реального права власності; понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках близьких під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Коли ці особи відчули запах смаленого, — запанікували, почали замітати сліди, видаляти із мереж докази їхнього розкішного життя. “Мені взагалі все потрібно видалити… У мене тут Porsche, Loro Piana, Mimi, квіти, годинники, браслети, сумки”, — бідкається “Канцлеру” “Муза” (така собі Єлизавета Івахненко, яка вже у 22 роки обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії). “Канцлер”, ймовірно, заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГПУ Сергій Кропива. Його вже затримали начебто дорогою до державного кордону.